Новости финансового рынка


В Санкт-Петербурге в суд передали уголовное дело о нелегальной банковской деятельности в размере 45 млрд руб. 14.07.2014

В Санкт-Петербурге в суд передали уголовное дело о нелегальной банковской деятельности в размере 45 млрд руб.

Главное следственное управление СК РФ по городу Санкт-Петербургу завершило уголовное дело в отношении Игоря Перепеча, Дмитрия Абрамкина Максима Сидорова и Любови Стецкой, обвиняемых в нелегальной банковской деятельности.

По информации следствия, Абрамкин и Мозговой, который работал главным специалистом отдела операционных касс и обменных пунктов ОАО «Банк «ВЕФК», решили в декабре 2005 года создать преступную организованную группу для ведения нелегальной банковской деятельности и для этого привлекли указанных лиц. Перепеч открыл счета в коммерческих банках на собственное имя, с которых снимал наличные после поступления на них безналичных финансовых средств по мнимым сделкам от юридических лиц, находившихся под контролем Мозгового и Абрамкина.

В декабре 2005 года - мае 2008 года фигурантами дела была осуществлена нелегальная банковская деятельность на сумму, превышающую 45 млрд руб., при этом они получили доход в размере, превышающем 1,221 млрд руб.

Возврат к списку



Полезные статьи

Удаленная работа - возможность проявить себя Удаленная работа - возможность проявить себя

Знание иностранных языков говорит об уровне развития человека и его разносторонних интересах, ведь человек, отлично владеющий хотя бы одним иностранным языком обладает достаточно проницательным складом ума, владеет тонкостью мысли.
Форум о заработке в интернете

Интернет дает большие возможности зарабатывать деньги. Все зависит лишь от вида услуг работ. Но а для последнего, сам человек, должен также соответствовать, имея определенные знания, опыт, навыки и профессиональные качества.
Современная бухгалтерия: аутсорсинг и его функционал

В настоящий момент бухгалтерская компания утратила свой статус разового исполнителя тех или иных поручений, связанных с осуществлением финансовой и налоговой отчетности.
Как выбрать кредитную карту?

Банки порой делают предложение своим клиентам – оформить кредитку, но для того, чтобы она была приятным и дельным капиталовложением, необходимо озаботиться вопросом ее выгодности.
Усманов выдает крупным компаниям кредиты Усманов выдает крупным компаниям кредиты

Самым крупным застройщиком в новом «Москва-сити» сегодня является фирма Solvers, владелец которой – Олег Малис. А кроме этого, эта компания контролирует открытое акционерное общество «Сити», ценные бумаги которого недавно были приобретены.

все статьи