Новости финансового рынка


В Санкт-Петербурге в суд передали уголовное дело о нелегальной банковской деятельности в размере 45 млрд руб. 14.07.2014

В Санкт-Петербурге в суд передали уголовное дело о нелегальной банковской деятельности в размере 45 млрд руб.

Главное следственное управление СК РФ по городу Санкт-Петербургу завершило уголовное дело в отношении Игоря Перепеча, Дмитрия Абрамкина Максима Сидорова и Любови Стецкой, обвиняемых в нелегальной банковской деятельности.

По информации следствия, Абрамкин и Мозговой, который работал главным специалистом отдела операционных касс и обменных пунктов ОАО «Банк «ВЕФК», решили в декабре 2005 года создать преступную организованную группу для ведения нелегальной банковской деятельности и для этого привлекли указанных лиц. Перепеч открыл счета в коммерческих банках на собственное имя, с которых снимал наличные после поступления на них безналичных финансовых средств по мнимым сделкам от юридических лиц, находившихся под контролем Мозгового и Абрамкина.

В декабре 2005 года - мае 2008 года фигурантами дела была осуществлена нелегальная банковская деятельность на сумму, превышающую 45 млрд руб., при этом они получили доход в размере, превышающем 1,221 млрд руб.

Возврат к списку



Полезные статьи

Госдума выступила с поддержкой к ростовщикам Госдума выступила с поддержкой к ростовщикам

Некоторое время назад правительство занималось решением вопроса касательно поправок, которые относились к отдельным законодательным актам, где накладывалось вето на реализацию сделок ростовщического характера. Суть нововведения заключалась в ограничении жесткого кредитования, что уже действует во Франции. Там верхний лимит по займам находится под жестким контролем властей.
Микрокредит в банке чем выгоден?

Оформление микрозайма в банке отличается большим удобством и выгодой для заемщика: банк не предъявляет повышенные требования к потенциальному клиенту, не рассматривает его кредитную историю, уровень дохода и стаж на последнем месте работы, снимает ограничения, связанные с возрастом и так далее.
Плохое обслуживание в банках Плохое обслуживание в банках

Каждая организация пытается сделать так, чтоб у нее было большее количество клиентов, чем у ее конкурентов. К этому числу можно отнести и банки, которые выдают гражданам кредит наличными. Но не всегда качество обслуживания оставляет положительные эмоции
Страховка как приложение к кредиту Страховка как приложение к кредиту

Каждый, кто обращался в банк для оформления займа, сталкивался с "ненавязчивым" предложением банковских служащих застраховать свою жизнь. В результате клиент обязан ежемесячно выплачивать банку гораздо большую сумму чем ту, которая предполагалась.
Топ-5 туристических рынков для Европы

Визитеры из стран, не входящих в Евросоюз, провели в странах Евросоюза, по итогам прошлого года, 300 млн туристических ночевок. Лидерами стали рынки США (17,8%), России (14,9%), Китая (5%), Японии (3,7%) и Бразилии (2,5%), говорится в данных Евростата.

все статьи