Новости финансового рынка


В Санкт-Петербурге в суд передали уголовное дело о нелегальной банковской деятельности в размере 45 млрд руб. 14.07.2014

В Санкт-Петербурге в суд передали уголовное дело о нелегальной банковской деятельности в размере 45 млрд руб.

Главное следственное управление СК РФ по городу Санкт-Петербургу завершило уголовное дело в отношении Игоря Перепеча, Дмитрия Абрамкина Максима Сидорова и Любови Стецкой, обвиняемых в нелегальной банковской деятельности.

По информации следствия, Абрамкин и Мозговой, который работал главным специалистом отдела операционных касс и обменных пунктов ОАО «Банк «ВЕФК», решили в декабре 2005 года создать преступную организованную группу для ведения нелегальной банковской деятельности и для этого привлекли указанных лиц. Перепеч открыл счета в коммерческих банках на собственное имя, с которых снимал наличные после поступления на них безналичных финансовых средств по мнимым сделкам от юридических лиц, находившихся под контролем Мозгового и Абрамкина.

В декабре 2005 года - мае 2008 года фигурантами дела была осуществлена нелегальная банковская деятельность на сумму, превышающую 45 млрд руб., при этом они получили доход в размере, превышающем 1,221 млрд руб.

Возврат к списку



Полезные статьи

Подмосковные дачники смогут увеличить свои участки за счет госземли

Подмосковные дачники смогут увеличить свои земельные участки, присоединив прилегающую к ним землю за 50% от кадастровой стоимости, сообщает пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.
Качественно и надежно исполняемые бухгалтерские услуги

В случае, когда бухгалтерские услуги недоступны компании по финансовым или каким-либо другим причинам, прекрасной альтернативой стационарному бухгалтеру может стать специалист со стороны.
Скоринг кредитоспособности клиентов Скоринг кредитоспособности клиентов

Принимая решение о выдаче кредита, банк рассматривает вопрос о кредитоспособности клиента. Главное, на что обращается внимание – это платежеспособность заемщика. Обязательно анализируются уровень доходов, трудовая деятельность, ее дальнейшие перспективы, наличие задолженностей по другим кредитам и ряд других показателей. Порой, трудно понять, почему кредитоспособный клиент не смог получить кредит наличными и признан банком неплатежеспособным.
Кредит без справки о доходах для полного счастья Кредит без справки о доходах для полного счастья

Всем известно, что деньги - это всего лишь бумажки. Известно, но как-то совсем забывается в ежедневной гонке за миллионами. Мы постоянно думаем только о деньгах и о том, как их накопить, подобно легендарному утенку Скруджу.
Микрозаймы онлайн - достоинства и недостатки

Онлайн кредитование набирает в последние годы все большую популярность и на то есть множество причин. Множество МФО предоставляет потенциальному потребителю возможность оформить быстрые займы без особых усилий с их стороны.

все статьи