Новости финансового рынка


В Санкт-Петербурге в суд передали уголовное дело о нелегальной банковской деятельности в размере 45 млрд руб. 14.07.2014

В Санкт-Петербурге в суд передали уголовное дело о нелегальной банковской деятельности в размере 45 млрд руб.

Главное следственное управление СК РФ по городу Санкт-Петербургу завершило уголовное дело в отношении Игоря Перепеча, Дмитрия Абрамкина Максима Сидорова и Любови Стецкой, обвиняемых в нелегальной банковской деятельности.

По информации следствия, Абрамкин и Мозговой, который работал главным специалистом отдела операционных касс и обменных пунктов ОАО «Банк «ВЕФК», решили в декабре 2005 года создать преступную организованную группу для ведения нелегальной банковской деятельности и для этого привлекли указанных лиц. Перепеч открыл счета в коммерческих банках на собственное имя, с которых снимал наличные после поступления на них безналичных финансовых средств по мнимым сделкам от юридических лиц, находившихся под контролем Мозгового и Абрамкина.

В декабре 2005 года - мае 2008 года фигурантами дела была осуществлена нелегальная банковская деятельность на сумму, превышающую 45 млрд руб., при этом они получили доход в размере, превышающем 1,221 млрд руб.

Возврат к списку



Полезные статьи

Причины возрастающей популярности фриланса на веб-разработки

Проектирование веб-сайта стало очень важной частью продвижения бизнеса. Интернет-ресурс может стать чрезвычайно ценным для компаний, чтобы четко и эффективно донести информацию до людей.
Должникам банков не попасть в Турцию Должникам банков не попасть в Турцию

Суды и службы судебных приставов все чаще решают тяжбы с невозвратными кредитами, как правило, наложением ограничительных санкций.
Иногда у клиента не получается выкупить свою машину в автоломбарде Иногда у клиента не получается выкупить свою машину в автоломбарде

Когда у нас возникают материальные трудности, многие из нас обращаются в банк за получением кредита. И тогда мы сталкиваемся с множеством трудностей на получение такого займа. В таком случае именно автоломбард может оказаться лучшим выходом из ситуации.
Кредит в короткие сроки и по выгодным условиям Кредит в короткие сроки и по выгодным условиям

Если вам необходимо ознакомиться с процентными ставками, но вы не хотите тратить свое время на получения справок и поиск поручителей, вы можете обратиться в нашу компанию.
Ликвидация ТОО

Прекращение существования компании – легальное право ее владельца. Данный процесс может приравниваться к субъективному праву, поскольку знаменует начало ликвидации, которая в области коммерческого права выделяется в различных аспектах.

все статьи