Новости финансового рынка


В Санкт-Петербурге в суд передали уголовное дело о нелегальной банковской деятельности в размере 45 млрд руб. 14.07.2014

В Санкт-Петербурге в суд передали уголовное дело о нелегальной банковской деятельности в размере 45 млрд руб.

Главное следственное управление СК РФ по городу Санкт-Петербургу завершило уголовное дело в отношении Игоря Перепеча, Дмитрия Абрамкина Максима Сидорова и Любови Стецкой, обвиняемых в нелегальной банковской деятельности.

По информации следствия, Абрамкин и Мозговой, который работал главным специалистом отдела операционных касс и обменных пунктов ОАО «Банк «ВЕФК», решили в декабре 2005 года создать преступную организованную группу для ведения нелегальной банковской деятельности и для этого привлекли указанных лиц. Перепеч открыл счета в коммерческих банках на собственное имя, с которых снимал наличные после поступления на них безналичных финансовых средств по мнимым сделкам от юридических лиц, находившихся под контролем Мозгового и Абрамкина.

В декабре 2005 года - мае 2008 года фигурантами дела была осуществлена нелегальная банковская деятельность на сумму, превышающую 45 млрд руб., при этом они получили доход в размере, превышающем 1,221 млрд руб.

Возврат к списку



Полезные статьи

Кредит наличными в день обращения при повышении курса доллара Кредит наличными в день обращения при повышении курса доллара

В текущем году курс доллара ждет повышение. Евро же, в свою очередь, будет падать. Об этом идет речь в результатах исследования Bank of America Merrill Lynch. Респондентами социологического исследования компании стали управляющие различных фондов.
Как правильно заблокировать кредитную карту

Чтобы заблокировать кредитную карту, необходимо обратится в банк, и написать соответствующее заявление. После его рассмотрения, блокировка карточки будет завершена.
Деньги в долг онлайн - взять деньги в долг срочно

Оформление срочного кредита онлайн позволяет получить в долг определенную сумму, а компания готова предоставить максимально привлекательные условия, удобство выплат и срочное перечисление средств.
Сохранение делового климата в России на прежнем уровне Сохранение делового климата в России на прежнем уровне

На основании проведенного опроса руководителей крупных и средних промышленных компаний специалисты центра конъюнктурных исследований российского рынка сделали неутешительные выводы относительно деловой обстановки в стране, что может оказать серьезное влияние на ухудшение банковских условий по выдаче кредитов наличными населению российского государства.
Бесплатное пользование кредиткой Бесплатное пользование кредиткой

Сегодня большая часть населения уже просто не смыслит своей жизни без кредитной карточки. Безусловно, нельзя утаить явные преимущества ее наличия, которые помогают расширить финансовые возможности. По своей натуре, люди никогда не бывают довольны абсолютно всем. Поэтому мы всегда желаем чего-то большего, но не всегда на удовлетворение своих потребностей имеем соответствующие денежные средства.

все статьи