Новости финансового рынка


ЦБР рекомендовал банкам извещать Росфинмониторинг о закрытии подозрительными клиентами своих счетов 15.11.2014

ЦБР рекомендовал банкам извещать Росфинмониторинг о закрытии подозрительными клиентами своих счетов

ЦБР обяжет банковские организации классифицировать как сомнительные операции по закрытию счетов или снятию средств клиентами, в добросовестности которых до этого были сомнения, и извещать об этом Росфинмониторинг. Эта мера совершенствует борьбу против отмывания денег, но может увеличить риски отзыва лицензий у банков.

На рынке выявлены случаи закрытия счетов или перевода средств в другое банковское учреждение клиентами после того, как им были заданы банками дополнительные вопросы по отмыванию либо вовсе отказано в проведении операций на основании антиотмывочной политики. В этой связи ЦБР рекомендовал кредитным учреждениям считать такие операции подозрительными и извещать о них Росфинмониторинг.

Банки получили право отказывать подозрительным клиентам в проведении операции или закрывать им счета летом 2013 года. Рекомендации ЦБР должны помочь Росфинмониторингу быстрее выявлять подозрительных клиентов банковских учреждений.

Возврат к списку


Материалы по теме:



Полезные статьи

Мобильные выставочные стенды и их особенности

Мобильные стенды – это рекламные конструкции, которые получили широкое распространение во время проведения выставок и других подобных мероприятий. В европейских странах они появились в семидесятых годах прошлого века
Долг по быстрому кредиту наличными: есть ли он? Долг по быстрому кредиту наличными: есть ли он?

Многие, уже выплатившие кредиты наличными, задаются резонным вопросом – как узнать, что долг действительно погашен?
Выгода инвестиций за рубеж Выгода инвестиций за рубеж

Текущее положение дел в российской экономике, характеризующееся состоянием неопределенности, заставляет отечественных инвесторов активно изучать возможности вложения своих средств за рубеж.
Финансовый успех трейдера при помощи советников форекс

Все больше активных людей ставят перед собой задачу стать успешным трейдером. В стремлении достичь финансовой независимости, приходит понимание, что нужно использовать современные финансовые инструменты – советники форекс.
Значение кредитной истроии Значение кредитной истроии

Данная статья рассказывает о важности кредитной истории и её влиянии на положительное одобрение заявки на выдачу кредита.

все статьи