Новости финансового рынка


Сбербанку придется отвечать перед законом 01.11.2014

Сбербанку придется отвечать перед законом

По решению Центробанка, к административной ответственности был привлечен Сберегательный Национальный Банк.

Сообщается, что руководству Сбербанка инкриминируется статья 15.27, относящаяся к административному кодексу, в которой идет речь о неоказании содействия государству в противодействии отмыванию нелегальных денег а также спонсированию террористических организаций. Известно, что банку предъявлена только первая часть данной статьи.

В частности, руководство банка обвиняется в проведении весьма сомнительных платежей и не проведении необходимых в подобном случае проверок. Известно, что Сбербанк не предоставлял регулятору, в роли которого выступает Центробанк, никаких данных о проведении сомнительных операций.

Статья, которая на данный момент инкриминирована руководству банка, предполагает выплату штрафа, размер которого для лиц юридических варьируется в пределах от 50 до 100 тысяч рублей, а для лиц физических - от 10 до 30 тысяч.

На данный момент Центробанк вынес Сбербанку строгое предупреждение, штрафы с виновных лиц не взимались.

Возврат к списку


Материалы по теме:



Полезные статьи

Бесплатный кредит – возможно ли это? Бесплатный кредит – возможно ли это?

Рынок России наконец-то развился до того уровня, когда значительная масса населения может позволить себе потребительский кредит. Еще всего 15-20 лет назад словосочетание, подобное «потребительскому кредиту», отпугивало людей, в связи с чем, они были вынуждены либо отказать себе в покупке, либо брать взаймы у знакомых и родственников.
Кредит наличными в России и заграницей Кредит наличными в России и заграницей

Микро кредиты — новый для России вид кредитования. Ему не более пяти лет. Но на банковском рынке существует огромное количество организаций, предлагающих получить у них небольшую сумму «до зарплаты»
Как перевезти ДСП: экономно, качественно, надежно

Если вас интересует вопрос перевозки строительных материалов – вам нужно обратиться в профессиональную мувинговую фирму.
Рефинансирование кредита Рефинансирование кредита

Тяжело платить высокие проценты по кредиту без справок и поручителей? Воспользуйтесь системой рефинансирования кредита, предлагаемой банками
Авто в кредит — доступные предложения

За последние десять лет количество автомобилей на дорогах России значительно увеличилось. Даже люди со средним уровнем доходов смогли позволить себе приобретение бюджетных машин. Это стало возможным благодаря распространению доступных кредитов и специальных программ по автокредитованию.

все статьи